哈萨克斯坦总统指责俄罗斯，通过其国家洗钱140亿美元 据《莫斯科时报》2026年1月28日的报道，托卡耶夫在会上明确表示，有差不多14亿美元的资金，是通过哈萨克斯坦的一家银行流转出去的，这些钱的源头，他虽然没直接说国家名字，但结合地缘关系和双方往来，明眼人都能看出来，指的就是俄罗斯。 2022年俄乌冲突爆发后，西方对俄罗斯发起全面金融制裁，切断其与SWIFT国际支付系统的联系，冻结数千亿美元海外资产。 俄罗斯随即转向“去美元化”策略，加密货币、跨境转账、第三方国家中转成为规避制裁的主要手段。哈萨克斯坦因与俄罗斯共享漫长边境线、拥有相似的金融基础设施，且未完全加入西方制裁阵营，迅速成为俄方资金外流的重要通道。 据哈萨克斯坦金融市场监管与发展署披露，2024年该国记录的6200起“洗钱卡”案件中，超90%持卡人为非居民，涉案金额达240亿坚戈（约4700万美元），其中大部分资金流向与俄罗斯密切相关。 托卡耶夫此次指控的140亿美元，正是这一灰色资金流动的集中爆发。2025年9月，哈萨克斯坦已察觉异常：大量俄罗斯公民通过远程方式申请该国银行卡，利用哈方银行系统进行大额转账。 为遏制风险，哈方紧急出台新规，要求未取得居留许可的外国人每月验证身份才能使用账户，银行需核实客户收入来源及资金用途，并禁止通过中介远程开户。 然而，这些措施未能完全堵住漏洞。2026年1月的调查显示，涉案资金通过“分层转账”方式，经多家哈萨克斯坦银行中转，最终流向欧盟、中东等地，部分资金甚至通过加密货币交易所完成洗白。 哈萨克斯坦的监管困境，本质上是地缘政治与经济利益的激烈碰撞。作为集安组织成员国，哈方在安全上依赖俄罗斯，但在经济上却试图摆脱对俄单一依赖。 2023年欧亚经济论坛上，托卡耶夫曾当面警告普京：“经济合作就谈经济，别搞‘新苏联’那一套！”他明确拒绝俄罗斯与白俄罗斯的“联盟国家”模式，强调哈萨克斯坦不会接受政治军事捆绑。 这种“疏俄”姿态背后，是哈方对能源出口多元化的迫切需求——其核心石油管道CPC里海管线掌握在俄罗斯手中，俄方只需调整阀门，便能直接影响哈方能源收益。 为降低风险，哈萨克斯坦近年来加速推进中哈原油管道扩建，同时吸引西方能源巨头参与田吉兹、卡沙甘等油田开发，试图构建“东西平衡”的能源格局。 然而，哈萨克斯坦的“平衡术”正面临前所未有的挑战。西方虽承诺投资，但在关键时刻却缺乏实质支持。2022年1月哈国内爆发骚乱时，俄罗斯迅速派出维和部队稳定局势，而西方仅发表“深切关注”声明。 这种“远亲不如近邻”的现实，迫使哈方在俄乌冲突中保持谨慎：既拒绝承认卢甘斯克和顿涅茨克独立，又未完全切断与俄经济联系。 托卡耶夫此次公开指控俄罗斯洗钱，既是向国内展示金融监管决心，也是向西方传递“合作诚意”，但这一举动无疑会激怒莫斯科——俄罗斯国家杜马议员已批评哈方“忘恩负义”，车臣领导人卡德罗夫更直言其“在俄罗斯需要时保持沉默”。 更耐人寻味的是，哈萨克斯坦自身也深陷金融犯罪泥潭。该国是加密货币非法交易的重灾区，累计查封的130家非法交易所中，部分与俄罗斯资金流动存在关联。 托卡耶夫在会议上坦言：“利用加密货币洗钱已成为国家耻辱。”这种“监守自盗”的尴尬，暴露出哈方监管能力的不足。 尽管新规要求银行实施生物识别验证、限制持卡数量，并对25岁以下无收入客户重点监管，但灰色资金仍能通过地下钱庄、虚假贸易等方式外流。 国际层面的压力也在加剧。2025年12月，欧盟将俄罗斯列入洗钱高风险国家名单，要求成员国加强对俄资金流动的审查。哈萨克斯坦作为中转站，自然成为西方关注的焦点。 托卡耶夫的指控，某种程度上也是对欧盟的“交差”——通过展示监管成果，换取西方在能源合作、技术转让等方面的更多支持。 但这种“两边下注”的策略能否持续？一旦俄罗斯彻底切断能源合作，或西方因洗钱问题对哈方实施次级制裁，哈萨克斯坦的脆弱平衡将瞬间崩塌。 这场140亿美元的洗钱风波，远非简单的经济纠纷。它折射出中亚国家在大国博弈中的生存困境：既想保持战略自主，又缺乏足够的实力支撑；既想吸引西方投资，又无法完全摆脱对俄依赖；既想打击金融犯罪，又受制于监管能力不足。 托卡耶夫的指控，或许只是这场复杂博弈的开端。未来，哈萨克斯坦能否在俄、中、欧三方之间找到新的平衡点？其金融监管改革能否真正堵住漏洞？这些问题，不仅关乎哈方自身命运，也将影响整个中亚地区的地缘政治格局。 那么，对于这件事，大家有什么看法？欢迎大家在评论区进行讨论。
