银行取钱不再一刀切式询问➡️2025年11月28日，央行等三部门联合发布《金融机

若定聊商业 2025-11-29 13:44:55

银行取钱不再一刀切式询问➡️2025年11月28日，央行等三部门联合发布《金融机构客户尽职调查管理办法》，正式删除“个人存取现金超5万元需登记资金来源”条款。➡️低风险场景免询问：养老金定期支取（如张大爷每月取3000元）、个体工商户日常资金周转（如李阿姨存取小额货款），仅需核验身份证即可办理；➡️高风险交易强化核查：账户突发异常（如大学生小王单日收78笔跨省转账后集中转出十几万），银行需追溯资金来源与去向。➡️技术赋能精准风控大数据与AI可自动识别可疑交易（如频繁跨省转账、夜间异常操作），人工询问不再是反洗钱核心手段。 银行取钱不再一刀切式询问

0 阅读：1

猜你喜欢

若定聊商业

若定聊商业

感谢大家的关注

作者最新文章

1
东吴证券研报指出，拥有AI全栈布局能力的大厂自研算力方案，与英伟达GPUNVL算
2
周三纳斯达克中国金龙指数微跌0.03%。热门中概股多数收升，唯品会涨2.54%，
3
周三美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，纳指涨0.81%，标普500涨0.6
4
深圳消防支援香港加油，赶紧灭火，祈祷大家平平安安
5
港股午间收盘，恒生指数涨0.46%，报收26013.33点，恒生科技指数涨0.5
6
市场预期，明年台积电全球将同步有10座晶圆厂建置或者扩建，其中供应链的支持最为重
7
11.26午评:A股三大指数集体上涨，截至午盘，沪指涨0.14%，报收3875.
8
阿里巴巴表示，将“积极”投资于人工智能能力的提升，不排除在已承诺的三年3800亿
9
阿里巴巴CEO吴泳铭在财报电话会上表示，未来三年内不太可能出现人工智能泡沫。未来
10
财联社11月25日讯（编辑 卞纯）据市场消息，谷歌正在人工智能（AI）芯片竞赛中

热门分类

推荐 热榜 军事 NBA 体育 社会 明星八卦 娱乐 财经 科技 汽车 历史 国际 游戏 动漫 公益 搞笑 商业 互联网 数码 国际足球 房产 家居 时尚 科学探索 职场 育儿 股票 教育 影视 情感 热点 中国军情 武器 中国南海 中国足球 亚洲杯 科比 综合体育 CBA 投资 大咖秀 外汇 创业 风口 SUV 豪车 概念车 优惠 新能源 美国 欧洲 朝日韩 俄罗斯 孕期 街拍 婚姻 正能量

财经TOP

1
所以，中年不乱投资是保命技
2
10月新势力销量：大家涨的都很疯狂啊​​​
3
第二次开G，提醒机油油位过高回店里处理一下～
4
【，】11月24日，中华人民共和国工业和信息化部官网消息显示，根据产业发展和行业
5
存储行业再迎大消息，供应链缺口持续，高价将会延续由于今年人工智能行业的火热，存储
6
预计12月公示，2026年2月正式发布，同年6月起实施另外成本上升，可能导致价格
7
今年双十一落下帷幕，手机销量/销售额排名出炉，这个双十一大家都买什么手机了？
8
第一财经这也太……
9
科兴28亿针，扎遍了全世界。年赚955个亿的公司，现在，退市了，年赚955亿
10
大盘还是不争气！但有一样东西比股市涨跌更让人兴奋，谁说科技赛道没有希望了！这

财经最新文章

1
科兴28亿针，扎遍了全世界。年赚955个亿的公司，现在，退市了。你没听错
2
5年前，我和老公在银行买了100000元的基金，最近恰巧家里买房需要钱，
3
下周一是A股今年12月首个交易日，大盘会怎么走呢？下面就是我的看法：周末消息面很
4
2025跨年妖股挖掘机：4大特征+排除法，小白也能找对票每年11月一
5
下周解禁比例居前股名单A股
6
11月29日早评：晚间三大消息，下周A股稳了！1、美三大指数连续第五个交易日集体
7
下月开门红应该是稳了，握有有色贵金属板块的兄弟们这个周末可以开心过了昨天的A股收
8
连板中断后如何识别还有主力呢，就用3个简单的技巧，快速锁定第二波主升。第1种
9
11月28日，全天封板复盘。
10
奉劝大家一句现在你家里有30万现金千万不要头脑一热想着去买房子和股票什么基