美司法部没收柬埔寨电诈网络近13万枚比特币，价值150亿美元 这事儿刚爆出来没两天，美国司法部直接动手，扣下了柬埔寨一个大诈骗团伙的127271枚比特币，市值直奔150亿美元去。这数字听着就吓人，相当于美国政府史上最大的一笔加密货币没收行动。主角是太子控股集团的创始人陈志，这家伙37岁，中国出生，手里捏着柬埔寨和英国的双重国籍，现在人还在外面晃荡，没抓到。检察官直指他搞了个跨国诈骗帝国，靠着强制劳动的园区骗人钱，受害者主要是美国和其他地方的普通人，损失好几亿美元。说白了，这帮人玩的“杀猪盘”套路，假装投资加密货币，慢慢把人套进去，最后卷走毕生积蓄。 东南亚这几年诈骗窝点多得像雨后春笋，尤其是柬埔寨和缅甸那边，联合国估算光柬埔寨就有10万人被逼着干诈骗活儿。2024年，美国人光从这些地方丢的钱就超100亿美元，比前一年多出六成。FBI的报告显示，加密投资骗局单独就坑了58亿美元。陈志的太子集团表面上是个正经企业，2015年左右起步，主打房地产、金融服务啥的，业务撒到30多个国家，看起来风光无限。但检察文件戳破了泡影，这集团其实是诈骗机器，藏在背后的园区像监狱一样，骗来的人护照一没收，就得天天敲键盘骗钱，不干就挨打。陈志据说亲自管这些事儿，还留着账本记录每天的“杀猪”收入，里面明明白白写着“sha zhu”——就是猪屠的意思。 陈志这人起步不算晚，1987年生，早年从中国出来，在柬埔寨混出头。集团扩张快，员工上万人，资产到处是，但这些钱多半来路不正。检察官说，他和手下建了多个强制劳动营地，散布在柬埔寨各地，比如西哈努克港和金边郊外。每个营地都像工厂，塞满手机和电脑，专门用来养假账号。拿一个例子，文件里提的两个营地，就用了1250部手机，操控76000个社交媒体账号。这些账号假装成美女或投资高手，先闲聊拉近距离，聊着聊着就推加密投资，受害者一咬钩，就转钱到假平台。整个过程拖几个月，关系越建越深，钱越投越多，到头来血本无归。陈志他们还教手下用不那么出挑的照片冒充人，免得太假露馅。 洗钱这块更绝，他们用集团的合法生意当掩护，比如在线赌博平台和加密挖矿。钱从受害者账户流出来，先洗进这些渠道，再转成比特币，存在陈志控制的非托管钱包里。私钥在他手上，安全得很。文件还爆出，一名同伙2018年就吹牛，说每天能捞3000多万美元。陈志本人批准过至少一次打人事件，对方是个闹事的家伙，他叮嘱别打死，但也够狠。逃出来的人描述，那些园区墙高电网严，里面人被关着干活，稍有不从就遭毒手。联合国报告过类似情况，柬埔寨政府被指责睁只眼闭只眼，让这些窝点横行。 美国这次行动来得猛，10月14日布鲁克林联邦法院解封起诉书，陈志被控电信欺诈和洗钱两项重罪，够判40年。司法部同时提交民事没收申请，直奔那127271枚比特币。比特币当时价位每枚11.3万美元左右，总值刚好150亿。这笔资产是诈骗和洗钱的直接产物，之前藏在钱包里，美国人是怎么拿下私钥的没细说，但确认现在归政府管。检察官强调，这创了纪录，以前最大的一次是2022年从Bitfinex黑客那扣的95000枚比特币，才36亿美元。陈志的帝国崩盘不光丢钱，还牵出人权问题，里面很多人是人贩子从越南、泰国骗来的，本想找高薪工作，结果掉坑里。 财政部也没闲着，把太子集团整成跨国犯罪组织，禁了陈志和他上百个关联实体。这些公司注册在英属维尔京群岛、台湾地区和新加坡等地，美国人一碰就罚。集团在美国的所有资产全冻结，个人和企业不准交易。英国那边也跟上，冻了他们在伦敦的19处房产，总值1.3亿英镑。外交大臣伊薇特·库珀说，这是在堵黑钱进英国街头，维护人权。联合行动让陈志的海外网络瘫痪，游艇、私人飞机、甚至一幅毕加索画都可能被追回。财政部长贝森特直言，这种跨国骗局让美国人丢了数十亿，很多人一夜破产。 这案子不孤立，上个月美国财政部海外资产控制办公室就制裁了东南亚其他大团伙，缅甸瑞科科和柬埔寨10个目标全中招。他们指这些窝点靠暴力抢钱，坑了美国人好几亿。这次太子集团是重头戏，显示美国不光追钱，还挖根。专家说，陈志在柬埔寨上层有保护伞，Winrock International的前员工马克·泰勒就点名，柬政府让这些诈骗成气候。联合国也批过柬埔寨纵容人贩和酷刑，外国政府没招，只能靠金融制裁卡脖子。 说到底，这案子戳中痛点：科技让骗子远在天边也能坑你口袋。普通人上网投资，得长点心眼，别信陌生人甜言蜜语。政府这边，联合英国的模式值得推，金融武器比抓人管用。陈志的太子集团从白手起家到帝国崩塌，就几年，提醒大家，钱来得快去得也快，尤其是踩红线那条。东南亚这摊浑水，还得国际合作才能清。希望这150亿能多还点给受害者，让他们喘口气。
